PF prende presidente da OAS em operação que apura desvios de R$ 200 mi
A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (11) o presidente da OAS, Elmar Juan Passos Varjão Bomfim. A prisão faz parte da Operação Vidas...
Noticiei Hojedezembro 11, 2015
Operação que apura desvio de R$ 200 milhões prende presidente da OAS
Operação que apura desvio de R$ 200 milhões prende presidente da OAS Polícia Federal prendeu executivos de outras quatro empresas.São cumpridos 24 mandados...
Noticiei Hojedezembro 11, 2015
Ex-conselheiro do Carf flagrado com mais de R$ 1 milhão em casa alega inocência
Leonardo Manzan diz à CPI que o dinheiro é oriundo de honorários advocatíciosMarcelo Camargo/Agência Brasil Ex-membro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf),...
Noticiei Hojejunho 10, 2015
Justiça concede habeas corpus para Cleber Salazar
Alvará de soltura foi expedido nesta terça-feira (17). A prisão temporária de Salazar, suspeito de fraudar bombas em postos de combustível, venceria nesta...
Noticiei Hojejaneiro 17, 2012
Justiça condena doleiros que movimentaram R$ 1 bilhão
A Justiça Federal condenou os doleiros Richard Andrew de Mol Van Otterloo e Raul Henrique Srour a 2 anos e 6 meses de...
Noticiei Hojemarço 2, 2011
Dono da SP Alimentação é suspeito de participar da máfia da merenda escolar; prisão ocorreu em Higienópolis
Investigado sob suspeita de fraudar processos licitatórios para o fornecimento de merenda escolar, o empresário Eloizo Gomes Afonso Durães, dono da SP Alimentação,...
Noticiei Hojesetembro 24, 2010
Operação Babilônia prende 8 acusados de crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas
Escritório enviava dinheiro a paraísos fiscais via doleiros. Prejuízo com sonegação é estimado em US$ 30 mi. Veja abaixo matéria publicada na Folha...
Noticiei Hojedezembro 7, 2005
MPE denuncia sete pessoas por fraudes na comercialização e transporte de combustível
Organização criminosa desviou mais de 1 milhão de litros de álcool etílico hidratado, causando prejuízo ao fisco. O Ministério Público do Estado (MPE),...
Noticiei Hojeagosto 6, 2005